- 2024-12-02
- 2024-12-02
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- 2024-11-29
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反洗钱，最高检提出新要求！
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇参加学习。
넶3 2024-12-02 -
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汇丰中国：没有退出内地信用卡服务的计划
11月29日消息，有市场消息称，汇丰将退出在华信用卡业务，该行已停止发行新卡，同时设法缩减提供给大部分中国境内客户的服务。有知情人士透露，汇丰先前尝试出售该业务未果，如今计划结束该业务，可能会继续为一小部分高端客户提供信用卡服务。
넶0 2024-12-02 -
央行：精准研判账户涉诈风险，不采取“一刀切”
金融惩戒在电信网络诈骗犯罪中发挥作用。11月26日，公安部联合多部门通报《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况。
넶7 2024-11-29
